Летоооооооооооооо!

[Terra]

Сообщение от Необратимость зато их очень хорошо насаживать на курьера

Не фига себе? Зоофилия фтв?

[СветоМагиЯ]

Сообщение от Необратимость финансовый мониторинг, тёть Магги?

Ты че, не знал,что я "стукачок"?

Мля, жалею, что из кредитного ушла, этот 115-ФЗ и прочая хня такая муть

[Необратимость]

Сообщение от СветоМагиЯ Ты че, не знал,что я "стукачок"?

не знал...
потрещим по обналичке при СЛУЧае?

[elo]

Сообщение от СветоМагиЯ Ты че, не знал,что я "стукачок"? Мля, жалею, что из кредитного ушла, этот 115-ФЗ и прочая хня такая муть

да, Свет, сочуствую.
Как у тебя дела с анкетами клиентов, все заполнила?
Когда ко мне в кабинет заходит наш отв.сотрудник- меня сразу же бросает в дрожь и возникает желание спрятаться под стол

[СветоМагиЯ]

Сообщение от Необратимость не знал... потрещим по обналичке при СЛУЧае?

Что это?

[СветоМагиЯ]

Сообщение от elo Когда ко мне в кабинет заходит наш отв.сотрудник- меня сразу же бросает в дрожь и возникает желание спрятаться под стол

Ага, от меня тоже ПП прячется..

да, Свет, сочуствую. Как у тебя дела с анкетами клиентов, все заполнила?

Вот с анкетами как раз проблем нет, у нас грамотный начальник оперзала. У неё фиг проскочишь без анкеты

У меня другой геморр..Анализ оборотов клиентов и у особо отличившихся мы теперь обязаны запрашивать :
1.Договоры мля, кто-то тут на сотрудников наезжал
2.Товарно-транспортные накладные
3.Счета фактуры
4.Балансы и прочую отчетность

И это по каждому платежу... ...Я в бумагах утопаю просто ..


Зы. Летооооооо будет веселым, ага

[Необратимость]

Сообщение от СветоМагиЯ .Анализ оборотов клиентов и у особо отличившихся мы теперь обязаны запрашивать :

+1.
каждый платёж должен быть перекрыт бумажкай.
больше бумажак - чище жёппа
Маг, а вы в СБ кидаете запросы по подозрительным клиентам типа подтвердить источник получения лавэ, осуществляет ли юр. лицо хоз. деятельность и прочую лабуду?

[СветоМагиЯ]

Сообщение от Необратимость Маг, а вы в СБ кидаете запросы по подозрительным клиентам типа подтвердить источник получения лавэ, осуществляет ли юр. лицо хоз. деятельность и прочую лабуду?

1.Перед открытием счета СБ проверяет фактическое местонахождение клиента (выез на место обязателен)
Если органы управления не присутствуют, отказываем в открытии расчетного счета от греха подальше..
Та же хрень (проверка местонахождения) при оборотах больших и если часто совершаются необычные сделки (ну типа, если я часто стучу )..

Вот еще осилить никак не могу просто проверку всех клиентов по местонахождению, даже тех кто белый и пушистый..

Ну и естессно проверяются паспортные данные и вся биография учредителей и органов управления.

Бумажки-бумажки..

Кстати, надо делать анализ оборотов за май (дайте пистолет ,нах я это вспомнила )

[Необратимость]

тыкни мне в асько, чёт у меня ихний поиск не пашет

[СветоМагиЯ]

вечером, на работе аськи нет...Вернее в вс только в аське буду, типа на дачу седня к Лохнесскому чудовищу поближе